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Estructura de Cumplimiento Normativo
Desde su fundación, FORTUNA CAMBIOS S.A ha seguido políticas y procedimientos para evitar el uso indebido de la empresa con fines delictivos. Esto incluye colaborar con los reguladores para cumplir con las leyes vigentes.
El departamento de Cumplimiento implementa estas directrices para cumplir con la legislación vigente y evitar riesgos que puedan afectar la reputación de la empresa. Es necesario que todos los empleados colaboren y apliquen el sistema de prevención.
Nuestra empresa dispone de un Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Manuales de Procedimientos y Funciones, y un Código de Ética y Conducta. Estos documentos ayudan a cumplir con las regulaciones.
Elementos del Programa de Cumplimiento:
Nuestro programa de cumplimiento está diseñado para garantizar la adherencia a las regulaciones aplicables. Incluye los siguientes componentes:
- Políticas y procesos para la identificación de clientes.
- Monitoreo de transacciones inusuales.
- Envío de reportes a las autoridades reguladoras.
- Capacitación del personal en prevención y detección.
Gobierno Corporativo
Para cumplir con las regulaciones del Banco Central del Paraguay y la Superintendencia de Bancos, nuestra empresa ha adaptado su estructura organizativa y normativas internas. Este proceso incluye:
- Adaptación a las exigencias: Se han implementado cambios para asegurar el cumplimiento de las normas de Gobierno Corporativo establecidas por las entidades reguladoras.
- Mecanismos de control: Se han establecido sistemas de control interno robustos para garantizar el cumplimiento continuo de las normas.
- Manual de Gobierno Corporativo: Este manual define la estructura de Gobierno Corporativo, la cual se alinea con nuestra estrategia de negocio y considera la naturaleza, complejidad y volumen de nuestras operaciones. También establece mecanismos para la gestión, evaluación y monitoreo de riesgos, asegurando el cumplimiento de las regulaciones.
- Informe de Gobierno Corporativo: Anualmente, elaboramos un informe que detalla el estado del Gobierno Corporativo en nuestra empresa. Este informe se publica en nuestro sitio web antes del 30 de junio de cada año.
En resumen, estamos comprometidos con la implementación de prácticas sólidas de Gobierno Corporativo para asegurar la transparencia, la responsabilidad y la gestión adecuada de riesgos en todas nuestras operaciones.