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Estrutura de Compliance Regulatória
Desde a sua fundação, FORTUNA CAMBIOS S.A tem seguido políticas e procedimentos para evitar o uso indevido da empresa para fins criminosos. Isso inclui colaborar com os reguladores para cumprir as leis vigentes.
O departamento de Compliance implementa estas diretrizes para cumprir com a legislação vigente e evitar riscos que possam afetar a reputação da empresa. É necessário que todos os funcionários colaborem e apliquem o sistema de prevenção.
Nossa empresa dispõe de um Manual de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, Manuais de Procedimentos e Funções, e um Código de Ética e Conduta. Estes documentos ajudam a cumprir com as regulamentações.
Elementos do Programa de Compliance:
Nosso programa de Compliance é projetado para garantir a adesão às regulamentações aplicáveis. Inclui os seguintes componentes:
- Políticas e processos para a identificação de clientes.
- Monitoramento de transações incomuns.
- Envio de relatórios para as autoridades reguladoras.
- Treinamento do pessoal em prevenção e detecção.
Governança Corporativa
Para cumprir com as regulamentações do Banco Central do Paraguai e da Superintendência de Bancos, nossa empresa adaptou sua estrutura organizacional e normas internas. Este processo inclui:
- Adaptação às exigências: Foram implementadas mudanças para assegurar o cumprimento das normas de Governança Corporativa estabelecidas pelas entidades reguladoras.
- Mecanismos de controle: Foram estabelecidos sistemas de controle interno robustos para garantir o cumprimento contínuo das normas.
- Manual de Governança Corporativa: Este manual define a estrutura de Governança Corporativa, que se alinha com nossa estratégia de negócios e considera a natureza, complexidade e volume de nossas operações. Também estabelece mecanismos para a gestão, avaliação e monitoramento de riscos, assegurando o cumprimento das regulamentações.
- Relatório de Governança Corporativa: Anualmente, elaboramos um relatório que detalha o estado da Governança Corporativa em nossa empresa. Este relatório é publicado em nosso site antes de 30 de junho de cada ano.
Em resumo, estamos comprometidos com a implementação de práticas sólidas de Governança Corporativa para assegurar a transparência, a responsabilidade e a gestão adequada de riscos em todas as nossas operações.